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長(cháng)沙首選物流 港中旅華國際物流股份有限公司關(guān)于2013年變更公司外部審計機構的公告

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港中旅華貿國際物流股份有限公司關(guān)于2013年變更公司外部審計機構的公告

　　本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

　　一、情況概述

　　港中旅華貿國際物流股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”或“華貿物流”）第一屆董事會(huì )第二十六次會(huì )議2013年4月18日經(jīng)審議同意：根據《國資委統一委托會(huì )計師事務(wù)所工作試行辦法》的規定，本公司2013年度將改聘大華會(huì )計師事務(wù)所為公司審計師，不再聘請安永華明會(huì )計師事務(wù)所。

　　對安永華明會(huì )計師事務(wù)所連續13年為公司提供審計服務(wù)，本公司表示衷心的感謝！

　　二、會(huì )計師事務(wù)所簡(jiǎn)介

　　大華會(huì )計師事務(wù)所是國內最具規模的八大會(huì )計師事務(wù)所之一，是國內首批獲準從事H股上市審計資質(zhì)的事務(wù)所，是財政部大型會(huì )計師事務(wù)所集團化發(fā)展試點(diǎn)事務(wù)所，2011年業(yè)務(wù)收入超過(guò)8億元人民幣，在中國注冊會(huì )計師行業(yè)排名中居前十位。從業(yè)人員2600多人，具有中國注冊會(huì )計師資格者800多人。

　　三、董事會(huì )審計委員會(huì )意見(jiàn)

　　本公司2013年第三次審計委員會(huì )會(huì )議經(jīng)審議通過(guò)了《關(guān)于2013年變更公司外部審計機構的議案》并發(fā)表意見(jiàn)如下：

　　1、華貿物流董事會(huì )擬作出變更審計機構的決定符合有關(guān)法律、法規和《港中旅華貿國際物流股份有限公司章程》的規定，合法合理，審議、決策程序規范。

　　2、大華會(huì )計師事務(wù)所具備為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗與能力，能夠滿(mǎn)足華貿物流2013年度財務(wù)審計工作要求，能夠獨立對華貿物流財務(wù)進(jìn)行審計。

　　因此，我們同意公司聘請大華會(huì )計師事務(wù)所作為公司 2013年度財務(wù)審計機構，同意將《關(guān)于2013年變更公司外部審計機構的議案》提交董事會(huì )審議。

　　四、獨立董事意見(jiàn)

　　華貿物流事前就上述變更事項通知了獨立董事，獲得了獨立董事的認可，獨立董事發(fā)表意見(jiàn)如下：

　　1、公司董事會(huì )做出改聘審計機構的決定符合有關(guān)法律、法規和《港中旅華貿國際物流股份有限公司章程》的規定，審議、決策程序規范。

　　2、董事會(huì )在發(fā)出《關(guān)于2013年變更公司外部審計機構的議案》前，已經(jīng)取得了我們的認可。

　　3、大華會(huì )計師事務(wù)所具備證券業(yè)從業(yè)資格，具備為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗與能力,能夠滿(mǎn)足公司2013年度財務(wù)審計工作要求，能夠獨立對公司財務(wù)狀況進(jìn)行審計。

　　因此，同意改聘大華會(huì )計師事務(wù)所為公司2013 年度審計機構，同意將該提案提交公司股東大會(huì )審議。

　　本議案將提請股東大會(huì )審議，在股東大會(huì )通過(guò)后生效。

　　特此公告。

　　港中旅華貿國際物流股份有限公司董事會(huì )

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